董事會資訊

本公司董事會由9位在石化、塑膠、財務及企管等專業領域經驗豐富人士所組成,首要責任係依據法令及公司規章監督公司運作,並對經營階層提供專業策略與方向,以期為股東創造最高利益。

董事會每季至少召開一次,由董事長召集並擔任主席,轄下依規定設置「薪資報酬委員會」及「審計委員會」等組織,分別依相關職權範圍召開會議進行議案報告或討論後,再提案至董事會。 為充分獲得公司體制外部專業意見及監督經營階層營運績效,每次董事會至少有一席獨立董事親自出席參與;若有決議事項應有全體獨立董事親自出席董事會,獨立董事如無法親自出席,須委由其他獨立董事代理出席。

本公司設置「董事會秘書室」作為董事會運作之事務單位,並追蹤董事會決議結果均能有效執行。

獨立董事選任資訊 :

董事成員多元化政策執行情形:

依本公司「公司治理守則」第20條,董事會成員組成應考量多元化,並具備執行職務所必須之知識、技能及素養。為達到公司治理之理想目標,董事會整體應具備之能力如下:

  • 一、營運判斷能力。
  • 二、會計及財務分析能力。
  • 三、經營管理能力。
  • 四、危機處理能力。
  • 五、產業知識。
  • 六、國際市場觀。
  • 七、領導能力。
  • 八、決策能力。

除以上八項應具備之能力外,另考量目前全球對公司治理及環境保護相關議題愈趨重視,新增「法律」及「環保」二項專業能力,使公司董事會功能更臻完善。就目前現任成員均具備執行職務所須之知識、技能及素養, 並分別擁有會計財務、國際市場、法律及環保等專長。董事會成員多元化之情形請參閱下表:

董事會多元化情形
董事姓名 性別 多元化核心項目
營運
判斷
會計
財務
經營
管理
危機
處理
產業
知識
國際
市場
領導
能力
決策
能力
法律 環保
吳亦圭